El GAFI quiere que los países se tomen en serio la regulación de las CRIPTOS
Y aunque el organismo volvió a subrayar su compromiso con la Regla de viaje y lanzó una advertencia, alegando que había notado una "falta de implementación de la Regla de viaje por parte de las jurisdicciones". Esto, afirmó, estaba "actuando como [un] desincentivo para que el sector privado invirtiera en soluciones de reglas de viaje".
Aconsejó a las empresas que tomen la iniciativa con el cumplimiento, escribiendo:
"Independientemente de la falta de regulación en la jurisdicción del beneficiario, las entidades originarias pueden exigir el cumplimiento de la Regla de Viaje de los beneficiarios por contrato o práctica comercial".
Además, el GAFI agregó detalles a sus definiciones de lo que son un “activo virtual” y un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), advirtiendo que “no debería haber un caso en el que un activo financiero relevante no esté cubierto por los estándares del GAFI.
Cuando se trata de operadores de monedas estables, escribió que "una variedad de entidades involucradas en acuerdos de monedas estables podrían calificar como VASP".
Sobre el tema de DeFi, el GAFI pareció sugerir que muchos protocolos están menos "descentralizados" de lo que podrían afirmar, explicando:
"Parece bastante común que los acuerdos de DeFi se llamen a sí mismos descentralizados cuando en realidad incluyen a una persona con control o influencia suficiente, y las jurisdicciones deben aplicar la definición de VASP sin tener en cuenta la autodescripción".
Aquí hay algunos otros puntos clave de la guía actualizada:
Se incluye una sección sobre las NFT, pero parece algo preliminar, con una mención de que algunas NFT pueden calificar como criptoactivos, pero concluyó que "los países deberían [...] considerar la aplicación de las normas del GAFI a las NFT caso por caso".
Las aplicaciones de DeFi en sí mismas no son VASP, pero “los creadores, propietarios y operadores o algunas otras personas que mantienen el control o la influencia suficiente en los acuerdos de DeFi” pueden serlo, y es posible que necesiten obtener los permisos de operación correspondientes. ( Más información: El sector DeFi está infringiendo la ley: es hora de actuar )
En los intercambios P2P, el organismo señaló que tales transacciones pueden implicar "riesgos" similares a los de las criptomonedas y deben ser controladas. Escribió: “Si bien el GAFI no ha observado una tendencia clara hacia un mayor uso de transacciones P2P hasta ahora, existe el riesgo potencial de que más transacciones de activos virtuales se trasladen al espacio P2P para evitar regulaciones / supervisión a medida que más jurisdicciones implementen los estándares del GAFI y regular y supervisar los VASP ”.
El GAFI no considera que los organismos de la industria autorreguladores sean los encargados de hacer cumplir la ley.
Es necesario un mayor "intercambio y cooperación entre" los "supervisores VASP" nacionales.
https://cryptonews.com/news/fatf-wants-countries-to-get-serious-about-crypto-regulation-mentions-nfts-defi.htm
Cafecito