Suiza impone políticas contra el lavado de dinero con criptomonedas
En un esfuerzo por combatir el lavado de dinero, las autoridades suizas buscan limitar el umbral del monto para las transacciones con criptomonedas a 1,000 francos suizos, después de lo cual se requiere la identidad de la parte involucrada en la transacción.
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA), que sirve para proteger a todos los usuarios bancarios, asegurados e inversores de proveedores de servicios fraudulentos, obliga a los proveedores de activos digitales a tomar mayores medidas para garantizar que sus plataformas no se utilicen con fines delictivos.
El organismo regulador, a través de una carta de Christoph Kluser, que supervisa el sistema parabancario, quisiera que se tomen más medidas como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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